Menú
El pasado cuatro de septiembre de 2018 se publicó en el BOE la modificación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar obligaciones adicionales derivadas de las normas comunitarias aplicables.
Se trata de reforzar las garantías para que los sujetos obligados extremen sus precauciones y efectúen comunicaciones administrativas más extensas, que permitan una más eficaz lucha contra el movimiento de capitales de ilícita procedencia, o con destino a fines delictivos.
Por ello resulta imprescindible para toda organización pública o privada, comprobar si está sometida a alguna de las obligaciones previstas en la ley, y actuar en consecuencia.
Resulta aconsejable realizar en la empresa un test sobre la posible obligatoriedad del cumplimiento de la Ley 10/2010 PBC y FT, y en su caso proceder a implantar, con la ayuda de consultores especializados, las medidas y procedimientos preventivos adecuados, con formación a todo el personal, y con la emisión de los adecuados informes que puedan ser evaluados e incluso auditados por terceros.
Copyright © 2020
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.