COMPLIANCE

CONSULTORES EN COMPLIANCE
Ayudamos a las empresas a implementar su cumplimiento, tanto de la normativa aplicable como de las políticas internas.
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Ayudamos a las empresas a implementar su cumplimiento, tanto de la normativa aplicable como de las políticas internas.

El Compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos, adecuados y suficientes, para garantizar que una empresa (incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados) cumple con el marco normativo aplicable.

Se trata de garantizar no solamente el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, sino incluso las políticas internas y los compromisos de la organización con clientes, proveedores y terceros.

Esta función en la empresa se lleva a cabo mediante un conjunto de actuaciones coordinadas entre sí, principalmente:

  1. La identificación de los riesgos, con especial atención al impacto, severidad y probabilidad de que se produzcan
  2. Prevención mediante el diseño de procedimientos de control previo
  3. Monitorización y detección, mediante auditorías periódicas, de que los controles establecidos resultan realmente efectivos
  4. Resolución de los problemas detectados
  5. Asesoramiento y formación de directivos y trabajadores, al objeto de que todas las actividades se realicen acordes a la normativa que se pretende cumplir

Son muy diversas las áreas de la gestión de las organizaciones en las cuales se implementan actuaciones de compliance, entre las que podemos destacar: la responsabilidad de la empresa frente a terceros (tanto civil como penal), las políticas anticorrupción y de blanqueo de capitales, control tributario laboral y contable, ética de la empresa, la protección de datos de carácter personal, y algunas otras (seguridad de la información, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, …).

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